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2020-02-13 13:36:34广誉远

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广誉远  非法集。资8.8亿余元、受。害者达210人、损失近4亿。元……日前,海口市中院开庭审理。海南省工商联原副主席。沈桂林涉嫌集资诈骗案。

  他为何能成功诈骗如此多的。人,募集如此巨额的资金?又如。何从一位政商。风云人物沦落为阶下囚?

广誉远  身份光环与。高息诱惑令210人。被骗

广誉远  作为海。口泰特典当有限公司、海南。美丽道文化艺术中心有限公司的董。事长,沈桂林同时还拥。有很多头衔:“省。工商联副主席”“省政协委员”“。省拍卖协会会长”“省典。当协会会长”等。正是在这些。身份的光。环之下,。一拨又一拨。受害者选择信任沈桂林。

  据海口市检察院起诉,从。2002年至2009年,开典。当行起家。的沈桂林,。在典当公司自有资金较少的情况下。,通过借款方式融资。用于典当业务及。偿还借款利息,并向出借人。支付2%至3%的月息。

  2009年以后。,沈桂林在明知泰特典当公司。经营状况每况愈下、基本。没有业务、资不。抵债的情况下,以。泰特典当公。司、海南泰达拍卖有限公司等关。联公司做担保,承诺支付1。.5%至4%不等月息四处借款。

  经鉴定,沈桂林共向。210人非法集。资金额8.8亿余元,已。返还约5亿元,造成被害人。损失近4亿元。

广誉远  受害人张先。生说,沈桂林是工商联副主席、拍。卖协会会长。、典当协。会会长,他搞活。动经常都有政府官员“。站台”,是地。道的“红顶商人”,这么多的。“帽子”很容易取得大家的信任。

  一位。姓卫的女士告诉。记者,她先。后给了沈桂林1700万元,。每个月从沈桂林那里拿利。息。据卫女士说,沈桂林给。人的印象。是温文尔雅,再加。上他身上“政府官员”的光环,比较让人信任。

  实际上,作为。省工商联副主席的沈桂林。并非政府官。员。据记者了解,省工商联副主席。分为专职副主席和兼职副主席,专。职副主席身份为公务员,而兼职。副主席不是公务员,多为一些知。名企业家担任。但很多百。姓对此并。不了解,简单将兼职工商联。副主席等同于政。府官员。而沈桂。林也有意利用这种误解。

  据卫女。士讲述,2012年,。沈桂林在北京画廊办画展,。她作为大客户与一些嘉。宾被邀请到北京,坐的是头等舱,。住的是五星级酒店。

  她说,画展的开幕式场面宏大。,很多相关政府部门的领导都。参加了。从北京回海南后,。她在原来。700万元的基础上又陆。续投了1000万元给沈。桂林。“现在觉得那次北京之行实。际上是沈为了掩饰诈骗,。让你感觉他事业做得很。大。其后,他说需要一些资金。扩大经营,于是,。我们参加了北京之行。的一些人又继续给他投钱。”

  “我。们都是听朋友介绍认识的,以。为能够攀上这样一个。大人物,跟着。一块赚钱,改变配资公司 ,结果没想到。搞得血本无归了。”受害。人李女士说,这些钱有的是。养老钱,甚至还有治病的钱。

  李女士说,案发之。后她才知。道,为了圈。钱,沈桂林。把他所有的关系都。利用上了。包括他的老乡。、江苏商会的圈子、。长江商学院的圈子以及朋。友介绍朋友的圈子。“要是。早知道他借钱的面这么大。,大家也不敢把钱给他。”她说。

广誉远  疯狂融资致资。金链断裂。后仓皇出逃

广誉远  海口市公安局经侦支队。副支队长任健说。,其实,沈桂林的典当。行最初也有业。务。但到2。009年左右,业务。基本上就不做。了,沈桂林强。力包装自己,然。后骗更多的人给他投资。

  据任健介绍,从。2010年以后,沈。桂林从典当行业转向投资。文化艺术产业,包括办画廊。、艺术品拍卖等。“首先,。他确实对这个领域比较感兴趣。,另外,这个产业也比。较容易造势,让更。多的人相信他确有实力。。”据介绍,沈桂林在北京、上海。设立美丽道艺术。中心,投。入了不少钱,但大都用于包装他自己,并没有真正盈利。

  除此。之外,沈桂林十分注。重物质享受,他将集资款用。于购买手表、钻戒等奢侈品。。他为女友戴某购。买钻戒、玛莎拉蒂。轿车就分别花费200。万元,还为她购买。了一栋价值1000多万元的别墅。

广誉远  在这样。恶性循环之下,201。3年末,沈桂林的资金链彻底。断裂。因担心事情败露,他。将登记着借款人、借款数目、支付。利息等资料的记录本烧毁,于。2013年12。月7日从海口。出逃到香港,并辗转泰国曼谷。、老挝万象等地。

广誉远  “他给出的。高额利息就足以。把他压垮。”任健说,沈。桂林最后借到的本金大概8。个多亿,按两分多的利息,每。个月光利息就要支出20。00多万元,而。他几乎什么收益都没。有,那么钱从何而来。?最后,沈桂林出逃时身上不。到100万元港币。

  沈桂林在接。受记者采访时说:。“遇到这样的事。情我确实很紧张,也。害怕,不知道该怎么做。”他说,。2013年12月1日,他付了。部分利息,但8号要再。付近千万元。。而且到年底了,几个投。资人想临时把资金撤回去,。有的是1000万元,有的是。2000万元,这几千万。元再加上利息,一下子确实筹不。到这么多资金。“我一。下子不知道怎么办了,既无法面对。大家,也不敢跟任何人商量,于是匆匆出国想回避一下。”

  关于烧毁账。本,他说。:“我知道资金比较多。,如果留下这些账。本,万一公安机。关看到了。确实对我不利,当。时觉得还是把账本销毁比较好。”

广誉远  记者了解。到,沈桂林在出逃20天后就回。国投案自首。他坦承,。这些年表面上看很风光,其。实内心压力很。大,过的很辛。苦,总担心有一天资金链断裂,造。成公司破产。他后。来甚至每个。月拿出几百上千。块钱去买彩票。,想赌一赌,希望。发生奇迹中个头奖,中几亿元把欠的钱还掉。

  强化金融监管,警惕高。息诱饵

  记者。在采访中了解到,近年来,。以各种真实或虚构项目为载。体,以高额利息为。诱饵,以稳。赚保本为“。压惊石”的非法集资案呈高发态势。

  海南大学。经济管理学院教授李。仁君说,为避免非法集。资案的发生,应加强对大额资。金的源头监控。对大额资金。的“审查”,商。业银行首先要明确资金来源监控,。把好准入关,避免因为商。业银行之间竞争激烈,对开。户入账的一些大。额资金的来源和走向放松警惕,。让初步核查变成走过场。

广誉远  据了解,根据中。国人民银行2006年。制定的《金融机构大额交易和可。疑交易报告管。理办法》,金融机构在单笔。或者当日累计人民币交易20。万元以上。或者外币交易等值1万。美元以上的现金缴存。、现金支取、现。金汇款等业务,金融机构应。当在大额交易发生后。的5个工。作日内,以电子方式向人民。银行的中国反洗钱监测分析中心报送。

广誉远  然而,。据办案人员介绍,。在沈桂林集资诈骗案中,沈桂。林在交通银行、工商银行、建设银。行、光大。银行等海口。市11家商业银行开设。账户,动辄近亿元的大额资金。进出个人账。户,几乎没有一家银行对此资金有过通报。

广誉远  此外,李仁。君认为,有关部。门的监管也需进一。步完善,应加强与公安、商。业银行、法院等部门的协作,建立。多部门联动。机制,防。止监管真空。

  不可忽视的是,参与者过度。“逐利”的心理成为非法集。资的温床。。海南省公安厅经侦。总队副总队长杜衡提。醒,天上不会掉馅。饼,群众对高息揽。金的现象需加强戒备,避免造成。不必要的损。失。(记者周慧敏、傅勇涛)

  7月20日,网友。在红网《问。政湖南》溆浦县委书记蒙汉的。页面留言,称溆浦江。兴有限责。任公司董事长—田有金在县经。信局五楼自杀身亡,并附。上多张现场图片。。7月21日,溆浦。县委宣传部回复留言,确认田有金。服毒身亡,表示公安部门已介入调查。

广誉远  网帖称,田有金自。杀的原因是溆浦县政府迟迟不解。决收购遗留问题,没有。履行承诺,才导致悲剧的。发生。不仅如此,当地。政府还要求当天下午即采取强制。措施把遗体火化。为此家属悲痛。欲绝,表示“。死也要讨说法”。

广誉远  溆浦县委宣传部在回复中。表示,溆浦县经信局工作。人员上班时。,发现田有金躺在经。信局5楼,立即拨打了。120和。110,随后医护人员及。民警赶赴现场确认田已死。亡,现场留有两封遗书,。初步认定为服毒身亡。

  田有。金在任江兴公司董事。长期间,为促进企业转型,启动了。江兴电石项目,并向社。会借款906万元。。由于项目失败,导致债务缠。身,债权人经常到其家中讨债。。另因田有金身患尿毒。症多年,身心疲惫,留下遗书,服毒身亡。

广誉远  当地已就此事。成立司法援助、改制股权收购协。调、综合维稳协调工作组进。驻企业,负责。企业债务清查等工作。(时。刻配资开户 记。者彭溢刘灿)

  中新网7月。22日电据。欧洲《华人街。》编译报。道,近日,在意大利SALE。RNO-REG。GIOCAL。ABRIA高速公路上再。次发生一起严重交通。事故,事故导致。一名48岁华人男子死亡。

广誉远  7月19日下午,事故。发生在SAL。ERNO-RE。GGIOCAL。ABRIA高。速公路上,距离FRAT。TE出口五公里处,一名48岁。华人货车司机,将车子停。在紧急车道。上更换左后车。轮轮胎突然被一辆车撞倒。

  现场派来了一辆S。ALERNOMISERIC。ORDIA的救护。车和一辆。救生单位的车子。。这名48岁男子被紧急。送往SALERNO的RU。GGI医院并送进抢救室治。疗。他的情况被判断为十分严重。

  该医院的。医生和医护人员用尽任。何抢救措施都未能奏效。。后这名华人男子于7月19日晚。上死亡。(alexzou)

广誉远  嵊州版优衣库不。雅视频流出目前警。方已介入调查

广誉远  最近,北京三里屯。优衣库试衣。间不雅视频事件在。网上闹得沸沸扬扬。。前天,在嵊州也。有一段类似的不雅视频流。出,并在网络上迅速传播。。视频中一名年。轻男子与一名。相貌姣好的。年轻女子正进行不。雅动作,旁边。还有拍摄者在对话、嬉闹。

  经过“优衣。库试衣间事。件”后,网友。处理类似。事件也变得理智,目前嵊。州版不雅视频。尚未在微信和。网络上大量转。发,但网上批评声以及要求警方彻。查此事的声音不少。

广誉远  这段视频总共1分15秒,男。女主角做出不雅。举动。虽。然视频中光线比较。幽暗,但还。是能看清楚男女主角的。长相。从现场环境看是在室内,。还配上了音乐。男。女主角时。不时用嵊州方言在交流感受,。旁边还有至少。一名男性拍摄者,。并一直在参与他。们的交谈,还发出阵阵嬉笑声。

广誉远  这段视频最初是在7。月20日晚被人发到嵊州当。地的微信群。里,引起了网友的关注。由。于北京“优衣库试衣间事。件”发生后,。警方迅速将涉案的5人带走进行调。查,并拘留4人。此事。也让嵊州网友变得理智。,没有在微信朋友圈和网。络论坛上大量转发,但是私。下用QQ和。微信转发给朋友的还有不少,一时。间,嵊州。版不雅视频成为众多网友的谈资。

  不少网友猜测这段视频可能模。仿了“优衣库试衣间事件”。。在嵊州本地论坛上有网友发。帖评论:嵊。州这段视频比优衣库更“黄”、更。恶劣。很多网友。认为需要迅。速调查严肃处理,否。则更多年轻人会模仿。

  还有网友提出,。视频的真。实度有待警方的调查取。证。“现在不是。流行配音吗?会不会视频画面是。外地的,只是嵊州人用方。言进行了配音?说不定就是一。个恶作剧,用来吸引大家的眼。球。”但这一。说法也遭到驳斥:“不管画。面里的是不是。嵊州人,如此录制淫秽画面,并发。在网络上传播,已经触。犯了刑法,理应受到惩处。

广誉远  据了解,目前嵊州。警方已介入调查。。

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